30/09/2024 23:00
Δικηγόρος διώκεται στη Δανία για ξέπλυμα χρήματος - Eίχε σχέσεις με τον υπόκοσμο
Πρόκειται για την Λιζ Ρούλουντ, της οποίας οι δραστηριότητες απάτης παρουσιάζονται σε σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μαύρος κύκνος»
Δικηγόρος διώκεται στη Δανία για ξέπλυμα χρήματος - Eίχε σχέσεις με τον υπόκοσμο
13/04/2024 23:00
Νέο σύστημα εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Αυτό το "ψηφιακό μάτι" έρχεται να προστεθεί στο "οπλοστάσιο" της Αρχής που την τελευταία 2ετία αναβάθμισε σημαντικά τις ψηφιακές υποδομές του
Νέο σύστημα εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
31/07/2023 19:30
Ξέπλυμα χρήματος: Έρευνα για εμβάσματα από εξωτερικό προς εταιρείες «φαντάσματα»
Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια...
Ξέπλυμα χρήματος: Έρευνα για εμβάσματα από εξωτερικό προς εταιρείες «φαντάσματα»
10/03/2023 19:19
Έρευνα για μίζες στον ΟΣΕ - Παρέμβαση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train
Έρευνα για μίζες στον ΟΣΕ - Παρέμβαση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
28/02/2023 21:24
Πόρισμα Βουρλιώτη για γνωστό παρουσιαστή - Δίκτυο 15 εταιρειών στο εξωτερικό
Σε ΗΠΑ, Τουρκία και Βουλγαρία οι εταιρείες του τηλεοπτικού παραγωγού - Εξαιρούνται της δέσμευσης ρητά οι πληρωμές στους εργαζόμενους
Πόρισμα Βουρλιώτη για γνωστό παρουσιαστή - Δίκτυο 15 εταιρειών στο εξωτερικό
23/02/2023 17:59
«Βόμβα» για πασίγνωστο τηλεοπτικό πρόσωπο – Μεγάλη απάτη, οφειλές 22 εκατ. ευρώ
Zητείται η δέσμευση των λογαριασμών του ίδιου του παραγωγού – παρουσιαστή και εταιριών συμφερόντων του, καθώς και έξι ακόμη προσώπων που μετέχουν...
«Βόμβα» για πασίγνωστο τηλεοπτικό πρόσωπο – Μεγάλη απάτη, οφειλές 22 εκατ. ευρώ
13/01/2023 18:39
Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα, 16 εταιρείες
Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής
Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα, 16 εταιρείες
