18/09/2024 14:20
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 140 άτομα - Μεταξύ τους παράγοντας ποδοσφαίρου
Τη δέσμευση των λογαριασμών των 140 προσώπων έχει διατάξει ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 140 άτομα - Μεταξύ τους παράγοντας ποδοσφαίρου
04/05/2024 15:15
ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος
Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) είχε προχωρήσει σε έρευνα για το θέμα
ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος
12/04/2024 22:15
Θεσσαλονίκη: Απάτη 800.000 ευρώ απετράπη τελευταία στιγμή
Απάτη 800.000 ευρώ απέτρεψε σήμερα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Θεσσαλονίκη: Απάτη 800.000 ευρώ απετράπη τελευταία στιγμή
28/01/2024 09:55
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος - Τι απαντά στις κατηγορίες
Κατηγορίες πως τα χρήματα από τις δωρεές κατατίθεντο σε λογαριασμούς δύο συγγενών του Κ. Πολυχρονόπουλου και από εκεί γινόταν αναλήψεις και κινήσεις...
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος - Τι απαντά στις κατηγορίες
05/09/2023 22:10
Σκάνδαλο στη Σουηδία: Συμμορίες ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω του Spotify
Η εφημερίδα γράφει ότι στη χώρα ένα εκατομμύριο ροές παράγουν από 40.000 έως και 60.000 κορώνες Σουηδίας (3.300 -5.000 ευρώ)
Σκάνδαλο στη Σουηδία: Συμμορίες ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω του Spotify
07/06/2023 09:40
ΣΔΟΕ: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα που ξέπλυνε 250 εκατ. ευρώ (ΦΩΤΟ)
Αναμένονται αποκαλύψεις και συλλήψεις μετά τη σύλληψη 52χρονου – Πώς μετέφερε εκατομμύρια ευρώ καθημερινά
ΣΔΟΕ: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα που ξέπλυνε 250 εκατ. ευρώ (ΦΩΤΟ)
11/12/2022 14:39
ΕΠΙΣΗΜΟ: Στη φυλακή η Εύα Καϊλή - Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά
Η ανακοίνωση της εισαγγελίας
ΕΠΙΣΗΜΟ: Στη φυλακή η Εύα Καϊλή - Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά
