Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντοπίστηκαν στην κατοχή των βασικών υπόπτων του κυκλώματος της Πολεοδομίας της Σιθωνίας στην Χαλκιδική, έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα. Τόσο οι θυρίδες όσο και τα ακίνητα, ήδη, δεσμεύτηκαν.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ακόμη, από την Αρχή έχει ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές θυρίδες, αλλά και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα αναγκαία έντυπα της Τράπεζας προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να ανοίξουν-επισκεφθούν τις θυρίδες.
Τέλος, ερευνάται εάν στις επίμαχες τραπεζικές θυρίδες είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα (συγγενείς, κλπ) ως συνδικαιούχοι των θυρίδων.
Διάρρηξη στην πολεοδομία Σιθωνίας μετά τις συλλήψεις
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Αστυνομία έλαβε μια καταγγελία για διάρρηξη στην πολεοδομία Σιθωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε από τον δήμαρχο και τον νέο διευθυντή της πολεοδομίας. Στο σημείο μετέβησαν αρμόδια κλιμάκια από το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες και να διαπιστωθεί αν έχει κλαπεί κάτι ή όχι.
